Αν κάποιος θέλει να δει την εικόνα με αισιόδοξη οπτική, θα εστιάσει στο γεγονός ότι μέσα σε 4 χρόνια αυξήθηκε κατά σχεδόν 1.000% η χορήγηση αδειών διαμονής σε αλλοδαπούς, που αποφάσισαν να επενδύσουν στην ελληνική αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας τη "Χρυσή Βίζα".
Ο όρος ξέπλυμα χρήματος δεν ήταν ποτέ πιο κυριολεκτικός απ' ότι σε μια υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας στην Ολλανδία: αστυνομικοί βρήκαν περίπου 350.000 ευρώ κρυμμένα σε ένα πλυντήριο ρούχων, κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι ενός υπόπτου.
Μεγάλο σκάνδαλο με στημένους αγώνες και ξέπλυμα χρήματος βάζει «φωτιά» στα θεμέλια του βελγικού ποδοσφαίρου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα των βελγικών Αρχών για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα» χρήματος, όπως αναφέρουν οι ιστοσελίδες της χώρας.
Τους κινδύνους για τα σχέδια πώλησης διαβατηρίων από ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου εκπέμπουν Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το προγράμματα αυτά αποτελούν πόλο έλξης για πλούσιους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι τα αξιοποιούν για να ξεπλύνουν χρήματα μέσω των προγραμμάτων
Ύποπτες ροές πληρωμών δισεκατομμυρίων ευρώ, που φαίνεται να διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 2007 – 2015 στο υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία μέσω του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, αποκαλύφθηκαν σε εσωτερικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο χαρτοφυλάκιο ξένων πελατών της Δανέζικης Τράπεζας.
Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Στον απόηχο μιας σειράς δημοσιευμάτων στον διεθνή Τύπο που συνδέουν την Κύπρο με παράνομες δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος, οι κυπριακές αρχές και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ανέλαβαν την προώθηση εκστρατείας προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό σε συνεργασία με τον Αμερικανικό οίκο Pillsburry.
Δέκα σύριοι πολίτες κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Δυο εξ αυτών φέρονται να συνέλεξαν χρήματα από ισλαμικές κοινότητες για να στηρίξουν οικονομικά τρομοκρατικές δράσεις στην Συρία.…