Η λίστα κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, περιλαμβάνει συνολικά 93 εταιρείες με έδρα ή και σύνδεση με την Κύπρο. Διαβάστε περισσότερα στο rpn.com.cy…
Με ανακοίνωση του το OCCRP απαντά στις κατηγορίες του ΚΕ, Πρόδρομου Προδρόμου και του δικηγορικού γραφείου του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Αναστασιάδη, περί «λιβελλογραφήματος». Το rpn.com.cy που πρώτο αναπαρήγε το δημοσίευμα του OCCRP στις 14/8, ήρθε σε …
Όπως πρώτο αποκάλυψε το rpn.com.cy στις 14/8, δημοσιεύματα εμπλέκουν το Δικηγορικό γραφείο του προέδρου της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη σε δίκτυα ξεπλύματος χρήματος. Το θέμα που προέκυψε ύστερα από άρθρο της ΜΚΟ OCCRP δεν έμεινε ασχολίαστο από το ΑΚΕΛ που εξέδωσε …
Αν κάποιος θέλει να δει την εικόνα με αισιόδοξη οπτική, θα εστιάσει στο γεγονός ότι μέσα σε 4 χρόνια αυξήθηκε κατά σχεδόν 1.000% η χορήγηση αδειών διαμονής σε αλλοδαπούς, που αποφάσισαν να επενδύσουν στην ελληνική αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας τη "Χρυσή Βίζα".
Ο όρος ξέπλυμα χρήματος δεν ήταν ποτέ πιο κυριολεκτικός απ' ότι σε μια υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας στην Ολλανδία: αστυνομικοί βρήκαν περίπου 350.000 ευρώ κρυμμένα σε ένα πλυντήριο ρούχων, κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι ενός υπόπτου.
Μεγάλο σκάνδαλο με στημένους αγώνες και ξέπλυμα χρήματος βάζει «φωτιά» στα θεμέλια του βελγικού ποδοσφαίρου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα των βελγικών Αρχών για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα» χρήματος, όπως αναφέρουν οι ιστοσελίδες της χώρας.
Τους κινδύνους για τα σχέδια πώλησης διαβατηρίων από ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου εκπέμπουν Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το προγράμματα αυτά αποτελούν πόλο έλξης για πλούσιους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι τα αξιοποιούν για να ξεπλύνουν χρήματα μέσω των προγραμμάτων
Ύποπτες ροές πληρωμών δισεκατομμυρίων ευρώ, που φαίνεται να διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 2007 – 2015 στο υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία μέσω του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, αποκαλύφθηκαν σε εσωτερικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο χαρτοφυλάκιο ξένων πελατών της Δανέζικης Τράπεζας.
Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.